NyaringIndonesia.com – KuCoin, salah satu pemain utama dalam pertukaran mata uang kripto global, mengaku bersalah pada hari Senin karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa perusahaan tersebut setuju membayar lebih dari $297 juta sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah, yang mencakup denda pidana sebesar $112,9 juta dan penyitaan sebesar $184,5 juta. Selain itu, KuCoin akan keluar dari pasar AS selama minimal dua tahun.
Pendiri KuCoin, Chun Gan (Michael) dan Ke Tang (Eric), masing-masing setuju untuk menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama dua tahun. Mereka juga akan kehilangan $2,7 juta dan melepaskan peran manajerial atau operasional di KuCoin, sesuai dengan pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman.
Departemen Kehakiman mengklaim bahwa KuCoin, yang berbasis di Seychelles, memfasilitasi miliaran dolar dalam transaksi mencurigakan. Transaksi ini diduga termasuk hasil kejahatan dari pasar darknet, malware, ransomware, dan penipuan.
Jaksa juga mencatat bahwa KuCoin gagal melaporkan transaksi mencurigakan atau mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN).
KuCoin, yang didirikan pada 2017, telah memiliki lebih dari 30 juta pengguna terdaftar di lebih dari 200 negara dan wilayah pada Maret 2024, menurut dokumen pengadilan.
CEO KuCoin, BC Wong, dalam pernyataannya menyatakan, “Resolusi ini menandakan babak baru bagi KuCoin, yang menegaskan kembali komitmen kami terhadap kepatuhan, keamanan, dan inovasi.
Meskipun kami keluar dari AS untuk sementara, kami akan fokus memperkuat praktik kepatuhan global kami dan menjajaki kemungkinan untuk kembali ke pasar dengan lisensi yang diperlukan.”
